Приволжское время
23:06
Среда, 14 Мая
Курсы валют
сегоднязавтра
90.11 89.70
80.89 80.55

В Республике Марий Эл перед судом предстанет группа «подпольных банкиров»

10:1027.03.2020 16+ 6723 18+
Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Марий Эл окончено расследование уголовного дела в отношении тринадцати участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники зарегистрировали порядка восьмидесяти фиктивных фирм и через их счета осуществляли операции по обналичиванию денежных средств различных коммерческих организаций. Четыре процента от оборота они оставляли себе. Согласно выпискам из банковских счетов, фигуранты за три года, начиная с 2014-го, обналичили около двух миллиардов рублей. Их доход составил свыше восьмидесяти миллионов рублей, из которых около тринадцати миллионов рублей было легализовано. Первое уголовное дело возбуждено в мае 2017 года. В июне того же года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Марий Эл задержаны пятнадцать участников организованной группы. При обысках в офисных помещениях и организациях, связанных с их противоправной деятельностью, изъяты финансовые документы, компьютерная техника, счетчик банкнот, видеорегистратор, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты, устройства хранения информации и иные предметы. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Йошкар-Олинский городской суд для рассмотрения по существу. Двое из 15 участников организованной группы, заключившие досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, были осуждены ранее.   Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл
Рекламный баннер 990x90px banstati

Добавить комментарий

Также по теме:
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.